Політика по боротьбі з відмиванням грошей

Компанія буде вживати заходів для запобігання в своїй діяльності факту відмивання грошей, для визначення областей, в яких можуть виникнути відмивання грошей і дотримання законодавчих і нормативних вимог, зокрема процесу подання інформації про фактичні або передбачувані випадки відмивання грошей інспектору з протидії відмиванню грошей (співробітник з фінансового моніторингу). Відповідальністю кожного співробітника є прояв пильності, і миттєві дії у всіх підозрілих випадках

Введення

1.1. Положення Закону про доходи від злочинів, Закону про боротьбу з тероризмом і відмиванням грошей в редакції 2007 року, накладають на Компанію та її співробітників зобов'язання щодо передбачуваного відмивання грошей, ключовими моментами яких є:

Звітність та виявлення передбачуваного відмивання грошей.

Співробітники зобов'язані виявляти пильність щодо ознак відмивання грошей.

Будь-який співробітник, який передбачає факт діяльності по відмиванню грошей, зобов'язаний негайно повідомити про це інспектору з протидії відмиванню грошей.

Положення про боротьбу з відмиванням грошей є складними і докладними, і при виникненні будь-яких сумнівів щодо вимог політики, запитайте додаткову інформацію у безпосереднього керівництва.

Політика

2.1. Політика застосовується до всіх гравців і встановлює процедури звітності про підозрілу діяльність з відмивання грошей з метою зниження потенційної злочинної діяльності. Політика встановлює процедури, які будуть допомагати Компанії виконувати свої юридичні зобов'язання.

2.2. Політика має ту ж силу, що і політика повідомлення про підозри в скоєнні неправомірного дії, антишахрайська і антикорупційна політика і Система управління грошовими коштами - керівництво по відмиванню грошей.

2.3. Відмова працівника відповідати процедурам, встановленим в рамках цієї політики, може призвести до дисциплінарного стягнення відповідно до процедур дисциплінарної політики Компанії.

2.4. Відмова члена відповідати процедурам, встановленим в рамках цієї політики, буде переданий керівнику для подальших дій, наприклад, можливий доповідь Комітету з стандартам.

Що таке відмивання грошей?

3.1. Відмивання грошей це використовуваний термін, який стосується злочинів, пов'язаних з доходами від злочинів або терористичних засобів. Докладніші відомості про процес визначаються як акти відмивання грошей:

Для укладення або участі в домовленості, яке, на вашу думку або підозрою може допомогти в придбанні, збереженні, використанні або контролі майна, придбаного злочинним шляхом або від імені іншої особи (Розділ РОСА 328)

Придбання, використання або володіння майном, придбаним злочинним шляхом

Це первинні дії по боротьбі з відмиванням грошей, також визначені два вівторка правопорушення, які відносяться до нерозкриття будь-якого з трьох первинних дії і розголошенні секретної інформації. Розголошення секретної інформації являє собою дію, при якому хтось інформує особу або осіб, що беруть участь або підозрюваних в діях з відмивання грошей, таким чином, щоб знизити ймовірність їх розслідування.

3.2. У той час як ризик Компанії з питань порушення законодавства вважається низьким, співробітники всіх сфер зобов'язані знати, що вони потенційно можуть бути схильні до дій з відмивання грошей. Важливо, щоб співробітники усвідомлювали свою відповідальність в необхідності повідомлення про будь-які підозри в діяльності по відмиванню грошей як докладно описано в рамках цієї політики (див. Звітність). Всі співробітники несуть відповідальність діяти оперативно і повідомляти про будь-які підозри у відмиванні грошей інспектору з протидії відмиванню грошей для запобігання будь-яких порушень законодавства, які можуть привести до серйозних кримінальних покарань.

Інспектор з протидії відмиванню грошей (співробітник з фінансового моніторингу)

4.1 Співробітником, призначеним для получени